证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-020 上海古鳌电子科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2026 年 3 月 30 日以通讯形式 向全体董事发出。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于调 整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 1 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事周洪璀、范宗辉、侯 耀奇为本次限制性股票激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董 事参与本议案的表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、本次会议于 2026 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中，以通讯方式 出席的董事 7 人）。 4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本 ...