证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-022 上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 1 一、会议召开和出席情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"）会议通知于 2026 年 3 月 19 日 以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式 召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日 9 ...