证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-005 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《桂林旅游股份有限公司 2025 年年度报告》见巨潮资讯网，《桂林旅游股份 有限公司 2025 年年度报告摘要》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网。 1 公司董事会审计委员会已审议通过公司2025年度财务会计报告及2025年年 度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2026 年第一次会 议通知于 2026 年 3 月 23 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2026 年 4 月 2 日 9:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。董事桂海鸿先生以通讯表决方 式出席会议。本次会议由董事 ...