会议召开情况 - 2025年召开董事会会议10次、股东会会议2次[4] - 2025年召开独立董事专门会议1次[6] - 2025年提名委员会召开会议1次[7] - 2025年战略委员会召开会议1次[9] - 2025年审计委员会召开会议10次[10] - 2025年薪酬与考核委员会召开会议1次[11] 人事聘任 - 2025年提名委员会同意聘任陈丽华女士为财务总监，陈薇女士为董事会秘书[7] 事项审议 - 2025年独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[6] - 薪酬与考核委员会审核通过公司董监高2024年度报酬[11] - 同意续聘中审众环为2025年度审计机构[22][23] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作时长25日，超监管要求15日[17] - 2025年4月和10月对多家子公司及参股公司开展现场调研[17][18] - 2025年独立董事与内部审计部门建立常态化沟通机制并提建议[14]