会议召开情况 - 2025年召开董事会会议10次、股东会会议2次[3] - 2025年第七届董事会独立董事召开专门会议1次[5] - 2025年薪酬与考核委员会召开会议1次[6] - 2025年审计委员会召开会议10次[7] - 2025年末提名委员会召开1次会议[11] - 2025年末战略委员会召开1次会议[13] 审计相关 - 2025年1月4日审计委员会与注册会计师初步沟通2024年年报审计事宜[7] - 督促审计师在2025年1月24日加快工作进度[8] - 审计委员会认为公司2024年财务报表真实准确完整[8] - 审计委员会认为公司2024年年度财务报告及财务信息真实准确完整[9] - 审计委员会认为公司2025年第一季度报告财务信息真实准确完整[9] - 同意续聘中审众环为2025年度审计机构[9] 独立董事履职 - 2025年独立董事累计现场工作时长28天，超15天监管要求[17] - 2025年独立董事参与日常关联交易预计提案审查[20] - 2025年独立董事审阅多份报告财务信息及内部控制评价报告[21] - 2025年独立董事与年审会计师就2024年年报审计工作沟通[14] - 2025年独立董事结合审计委员会会议听取内部审计部门工作汇报[14] - 2025年独立董事出席第一次临时股东大会与中小股东沟通[16] 其他事项 - 审核认为陈丽华女士符合财务总监任职资格[9] - 2025年5月16日提名委员会审议财务总监、董事会秘书聘任事项[23] - 2025年1月13日审计委员会审阅三个事项[24] - 审计委员会同意前期会计差错更正及追溯调整[25] - 审计委员会同意计提信用减值准备和资产减值准备[26] - 审计委员会同意公司及部分子公司报废资产事项[27] - 对公司董监高2024年度薪酬进行审核并同意[28] - 2026年独立董事将加强学习、关注文旅主业等[29]