会议召开情况 - 2025年召开董事会会议10次，股东会2次[3] - 2025年召开1次独立董事专门会议[5] 独立董事履职情况 - 独立董事常启军现场出席董事会2次，通讯参加8次，出席股东会2次[3] - 2025年独立董事现场工作共28天[15] - 2026年独立董事将加强与管理层沟通，关注战略转型与经营发展[27] - 2026年独立董事将持续加强法律法规学习，提升履职能力[27] 审计委员会工作 - 2025年末审计委员会由5人组成，常启军为召集人，主持10次会议[6] - 审计委员会2025年多次审阅财务报告，认为真实准确完整[7] - 2025年3月28日审计委员会同意续聘中审众环为审计机构[8][20] - 2025年多次审阅内部审计报告，关注问题整改[8] 其他委员会工作 - 2025年3月18日薪酬与考核委员会同意2024年度报酬[10] - 2025年5月16日提名委员会同意提交财务总监和董事会秘书候选人[10] - 2025年末战略委员会由9人组成[11] 人员聘任情况 - 2025年5月21日提名委员会通过聘任陈丽华、陈薇的议案[21] 其他事项 - 2025年独立董事考察饭店、调研子公司[15] - 独立董事同意2024年度薪酬、2025及2026年度关联交易提案[18][25] - 审计委员会认为前期会计差错更正及计提减值处理合规[24]