会议召开情况 - 2025 年召开 9 次董事会会议、3 次股东会会议[3] - 2025 年召开 1 次独立董事专门会议等多类会议[4] 议案审议 - 2025 年 7 月 23 日审议《关于关联交易的议案》，认为公允合理[5] - 第三届董事会第十七次会议通过关联交易议案，认为公允合理[11] - 第三届董事会第十八次会议等通过变更会计师事务所议案[11] - 第三届董事会第十四次会议通过会计政策变更议案[12] 人员变动 - 2025 年原职工董事黄伟军辞职，后任副总经理等[13] 独立董事履职 - 2025 年独立董事苏剑鸣全部出席会议并履职[3] - 2025 年与会计师事务所沟通，了解财务等情况[7][8] - 2025 年与中小投资者交流，参加生产经营分析会[8] - 2025 年独立董事现场工作 24 天[9] - 2026 年独立董事将继续履职[14]