证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-028 北矿检测技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北矿检测技术股份有限公司于 2026 年 4 月 1 日召开第二届董事会第二次会 议，审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北矿检测技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北矿检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》及《北矿检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理机构，是股东会决议的执行机构，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会 ...