发行概况 - 公司拟向特定对象发行不超过282,854,554股A股，募资不超933,420,028.20元[1] - 发行股票价格为每股3.30元，不低于2026年4月3日前二十个交易日股票交易均价的80%[13] 股权变化 - 发行前新丝路持股15.71%，发行后降至12.88%[4] - 发行后横琴兴赢持股比例为18.03%[4] 协议条款 - 发行对象提名并当选的董事应在董事会席位中占2/3及以上[6] - 横琴兴赢出资额为1000万元[7] - 乙方认购款总计933,420,028.20元[16] - 乙方认购股票60个月内不得转让[17] - 发行完成后滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[18] - 乙方10个工作日内向共管账户支付5000万元履约保证金[20] - 乙方未按时足额支付股份认购款有违约金，逾期20天甲方有权解除合同，保证金归甲方[25] - 发行对象认购股票资金中自有资金占比不低于50%[31] - 发行对象36个月内不质押股份[31] 审批与生效 - 发行相关事项已通过公司第十一届董事会2026年第七次会议审议，尚需公司股东会批准、深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复[1] - 协议部分条款成立即生效，其余条款在甲方董事会等审议批准、乙方内部权力机构批准、深交所审核通过并经中国证监会同意注册等条件全部成就之日起生效[26] - 若生效条件未能于协议签署之日起24个月内成就，协议自动终止[26] 其他 - 本次权益变动不存在违反相关法律法规规定的情形[33] - 《详式权益变动报告书》与公告同日在巨潮资讯网披露[33] - 备查文件包括《附条件生效的股票认购协议》和《关于不谋求控制权承诺》[35]