人员变动 - 2025年1月20日，公司聘任于力为总经理，姜求韬为副总经理[26] - 2025年12月26日，公司聘任李日强为财务负责人，任职期限三年[23][24] - 2025年12月26日，公司2025年第四次临时股东会选举第二届董事会董事[26] - 2025年12月26日，公司第二届董事会第一次会议选举李华昌为董事长[27] - 2025年12月26日，公司第二届董事会第一次会议聘任于力为总经理[27] - 2025年12月26日，公司第二届董事会第一次会议聘任史烨弘、姜求韬为副总经理[27] - 2025年12月26日，公司第二届董事会第一次会议聘任李日强为财务负责人和董事会秘书[27] 会议审议 - 2025年1月17日审计委员会会议审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，表决同意[5] - 2025年4月15日审计委员会会议审议多项议案，表决同意[5] - 2025年5月7日审计委员会会议审议多项议案，表决同意[6] - 2025年7月3日审计委员会会议审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，表决同意[6] - 2025年8月1日审计委员会会议审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》等，表决同意[6] - 2025年8月5日审计委员会会议审议《关于<2025年半年度报告>的议案》，表决同意[6] - 2025年9月23日审计委员会会议审议多项议案，表决同意[6] - 2025年12月9日审计委员会会议审议《关于修订<北矿检测技术股份有限公司内部审计管理办法>的议案》，表决同意[6] - 2025年，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过2024年度经理层成员薪酬考核结果议案[28] - 2025年，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过董事及高级管理人员薪酬管理办法[28] 其他情况 - 2025年度独立董事专门会议召开2次[7] - 2025年度独立董事现场工作时间为16天[13] - 2025年公司续聘天健会计师事务所为年度审计机构[22] - 2025年度公司不存在豁免承诺等情形[19] - 2025年度公司不存在被收购的情形[20] - 2025年度公司不存在非会计准则变更原因的会计政策等变更情形[25] - 2025年公司按时披露《2024年年度报告》《2025年半年度报告》，财务信息真实准确完整[21] - 2025年度公司预计日常关联交易正常，定价合理公允[17][18] - 2025年公司为独立董事履职提供必要条件，配合有效行使职权[16] - 2026年，独立董事将继续履行职责促进公司发展[29]