会议信息 - 藏格矿业2025年年度股东会于2026年4月3日下午2:30召开[3][9] - 董事会于2026年3月14日公告会议通知，4月1日公告提示性公告[8] 股东出席情况 - 出席会议股东共587人，持有股份884,640,147股，占比59.8244%[11] - 现场出席股东及代理人21名，代表股份509,088,115股，占比34.4274%[11] - 网络投票股东566人，代表股份375,552,032股，占比25.3969%[11] 议案表决情况 - 《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》同意股数719,943,354股，占比81.3826%[14] - 《关于修订公司〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》同意股数719,978,454股，占比81.3866%[15] - 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》同意股数719,982,354股，占比81.3870%[18] - 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》同意股数719,981,754股，占比81.3870%[20] - 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案，同意719,977,054股，占比81.3864%[23] - 关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案，同意521,420,090股，占比58.9415%[25] - 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案，同意883,514,125股，占比99.8727%[27] - 关于公司2025年年度利润分配方案的议案，同意883,724,525股，占比99.8965%[30] - 关于公司续聘2026年度审计机构的议案，同意880,741,349股，占比99.5593%[32] - 关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案，同意868,187,726股，占比98.1402%[35] - 关于公司2025年度董事会工作报告的议案，同意883,414,380股，占比99.8614%[37] - 关于董事2025年度绩效考核确认及2026年度薪酬津贴发放方案的议案，同意646,315,664股，占比99.8089%[39] - 关于公司三年（2026 - 2028年）发展战略规划的议案，同意883,509,025股，占比99.8721%[41] 其他 - 四个修订议案表决结果均为通过[14][15][18][20] - 藏格矿业本次股东会表决结果合法有效，公司应及时公告股东会决议[44]