会议信息 - 现场会议于2026年4月3日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 会议召开地点为成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室[6] 股东出席情况 - 出席会议股东及股东授权代表587人，代表有效表决权股份数884,640,147股，占公司有效表决权股份总数的59.8244%[11] - 出席会议中小股东579人，代表有效表决权股份数89,474,729股，占公司有效表决权股份总数的6.0508%[11] 议案表决情况 - 《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》同意股数719,943,354股，占出席会议有效表决权股份总数的81.3826%，中小股东同意股数71,805,224股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.2520%[13] - 《关于修订公司〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》同意股数719,978,454股，占出席会议有效表决权股份总数的81.3866%，中小股东同意股数71,840,324股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.2912%[14] - 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》同意股数719,982,354股，占出席会议有效表决权股份总数的81.3870%[16] - 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》同意股数719,981,754股，占出席会议有效表决权股份总数的81.3870%[16] - 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》同意股份719,977,054股，占比81.3864%，中小股东同意71,838,924股，占比80.2896%[17] - 《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》同意股份521,420,090股，占比58.9415%，中小股东同意88,683,229股，占比99.1154%[18] - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》同意股份883,514,125股，占比99.8727%，中小股东同意88,348,707股，占比98.7415%[21] - 《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》同意股份883,724,525股，占比99.8965%[21] - 《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》同意股份880,741,349股，占比99.5593%，中小股东同意85,575,931股，占比95.6426%[24] - 《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》同意股份868,187,726股，占比98.1402%，中小股东同意73,022,308股，占比81.6122%[24][25] - 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》同意股份883,414,380股，占比99.8614%，中小股东同意88,248,962股，占比98.6300%[29] - 《关于公司三年（2026—2028年）发展战略规划的议案》，同意股数883,509,025股，占99.8721%，反对股数228,400股，占0.0258%，弃权股数902,722股，占0.1020%，中小股东同意股数88,343,607股，占98.7358%，反对股数228,400股，占0.2553%，弃权股数902,722股，占1.0089%[33] - 整体表决中，同意股份数646,315,664股，占99.8089%，反对股数280,800股，占0.0434%，弃权股数956,422股，占0.1477%，中小股东同意股数88,237,507股，占98.6172%，反对股数280,800股，占0.3138%，弃权股数956,422股，占1.0689%[30] 股份相关 - 公司总股本为1,570,225,745股，回购专用账户中3,864,791股不享有表决权[32] - 原控股股东自2026年5月1日起18个月内放弃79,021,754股表决权[34] - 公司第二期员工持股计划放弃8,610,000股表决权[34] - 截至本次股东会股权登记日，公司有效表决权股份总数为1,478,729,200股[34] 其他 - 青海树人律师事务所认为本次股东会召集、召开程序等合法有效，表决结果合法有效[36]