内部控制 - 2025年12月31日公司对内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.09%，营收占98.84%[32] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46][47] - 公司无其他内部控制相关重大事项[48] 组织架构与制度建设 - 2025年调整集团总部组织架构，新设集团创新增长办公室[8] - 本年度修订《公司章程》，新颁布《董事、高级管理人员离职管理制度》[10] - 2025年发布集团第一版《授权手册》[13] - 2026年度开启预算工作，制定《2026年预算实施细则》[20] - 2025年更新《资产处置管理制度》，制定《集团资金调拨管理办法》[21] 业务管理 - 2025年大交易业务更名并新设业务，出台多项业务制度[26] - 2025年大资管业务资源整合为两大服务产品，出台多项制度[26] - 2025年金融业务更新多项风险防控制度[26] 信息安全 - 2025年2月和9月开展两轮全量服务器安全加固工作[24] - 2025年6至7月组织开展一次全系统灾难恢复演练[24] - 2025年全年公司未发生任何信息安全事故[25] 人力资源与管理 - 2025年深化组织变革，健全人力资源管理体系与配套制度[28] - 印发多项管理文件，涵盖绩效考核、成本管控等领域[29] - 明确核心价值观[29] - 坚持精细化管理，强化成本控制与激励机制[30] - 规范薪酬结构，优化晋升通道，强化合规意识[30] 财务与运营 - 以“利润为正、现金流为正”为经营核心目标[13] - 成立结算运营中心，构建“四位一体”管控体系提升回款效率[14] - 按交易金额及性质采用不同交易授权控制[15] - 2025年明确多项财务制度[18] - 将推进财务、人力与业务系统数据贯通与流程整合[31]