会议信息 - 公司于2026年4月2日发会议通知和材料，4月7日召开第五届董事会第十五次会议[3] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，6名董事通讯表决[3] 并购交易 - 公司拟发行股份购买襄阳康豪机电工程有限公司100%股权并募集配套资金[4] - 发行股份购买资产发行价格为29.87元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[15] - 交易对方为湖北芯源动力科技集团有限公司，构成关联交易[54] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[56] 股份发行 - 发行股份数量=标的资产交易价格/发行价格，最终以相关审核通过的数量为准[17] - 交易对方取得的新增股份自发行结束之日起36个月内不转让[21] - 若6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[21] 募集配套资金 - 本次募集配套资金发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上海证券交易所[32] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[34] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[36] - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过购买资产完成后公司总股本的30%[38] - 投资者认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[40] - 募集配套资金用于支付中介费用、税费、标的公司项目建设和补充流动资金等[42] 议案表决 - 各议案表决结果多为5票同意，0票反对，0票弃权通过，多需提交公司股东会审议[5][8][10][12][14][16][20][23] - 关联董事回避表决，非关联董事5人表决[5] - 议案16因审计、评估未完成暂不提交股东会，待完成后再审议，9票同意通过[98][99]