市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买襄阳康豪机电工程有限公司100%股权并募集配套资金[1][4] - 本次交易预计构成关联交易、重大资产重组但不构成重组上市[55] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产发行价格为29.87元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[12] - 发行股份数量=标的资产交易价格/发行价格，具体数量待确定[14] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[35] - 募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过发行股份购买资产完成后公司总股本的30%[37] 股份锁定期 - 交易对方取得新增股份自发行结束之日起36个月内不转让[18] - 若6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[18] - 不超过35名特定投资者认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[40] 其他 - 本次会议多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，且均需提交公司董事会和股东会审议[3][5][7][9][11][13][17][21][23][25][61][62][63][64][66][67][69][70][72][73] - 公司独立董事同意本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意董事会总体安排，并同意将相关议案提交第五届董事会第十五次会议审议[75] - 2026年4月7日，襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事为施军、贾华芳、付永领[76] - 发行完成后，公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[22] - 本次募集配套资金以发行股份购买资产成功实施为前提，其成功与否不影响购买资产实施[4] - 业绩承诺及补偿协议待审计、评估工作完成后协商签署[26] - 发行股份购买资产有关决议有效期为公司股东会审议通过之日起12个月，若有效期内取得中国证监会同意注册文件则延长至交易完成日[28] - 募集配套资金用于支付中介机构费用、相关税费、标的公司项目建设和补充流动资金等[42] - 募集配套资金有关决议有效期为公司股东会审议通过之日起12个月，若有效期内取得中国证监会同意注册文件则延长至交易完成日[48] - 公司与交易对方签署附条件生效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司与湖北芯源动力科技集团有限公司关于襄阳康豪机电工程有限公司之发行股份购买资产协议》[59]