会议召开情况 - 2025年召开股东大会5次，董事会10次[3] - 2025年召开审计委员会会议5次[4] - 2025年召开薪酬与考核委员会会议3次[5] - 2025年召开提名委员会会议2次[5] - 2025年召开3次独立董事专门会议[5][6][7] 关联交易 - 2024年度公司及控股子公司与关联方补充采购730.07万元、销售1036.36万元[10] - 预计2025年度新增与西藏中金新联爆破工程关联交易额度1800万元[11] - 西藏天惠人力资源管理发展有限公司新增关联交易额度2500万元[12] - 2026年度与西藏中金新联爆破工程等公司关联交易总额9800万元[12] - 2026年度与西藏建工建材集团下属公司关联交易总额4690万元[12] 市场扩张和并购 - 拟与西藏藏建投资有限公司共同投资5.1亿元收购黑龙江海外民爆器材有限公司100%股权，公司出资3.417亿元持股67%[12] 人事变动 - 2025年11月10日补选余文荣为第四届董事会非独立董事[15] - 2025年12月24日聘任总法律顾问[15] 其他 - 2025年续聘信永中和会计师事务所为审计机构，聘期一年[16] - 《2025年度内部控制自我评价报告》未发现重大缺陷[16] - 2025年12月24日审议通过核发2024年度高管薪酬的议案[16]