会议召开情况 - 2025年召开股东大会5次、董事会10次[4] - 2025年召开审计委员会会议5次[5] - 2025年召开战略委员会会议2次[6] - 2025年召开薪酬与考核委员会会议3次[7] - 2025年召开3次独立董事专门会议[8] 关联交易 - 2025年补充采购金额730.07万元、销售金额1,036.36万元[13] - 2025年拟新增与西藏中金新联1800万元关联交易额度[14] - 2025年子公司拟与西藏天惠新增2500万元关联交易额度[14] - 2026年拟与西藏中金新联等发生9800万元关联交易[15] - 2026年拟与西藏建工建材下属公司发生4690万元关联交易[15] 投资并购 - 拟与西藏藏建投资5.1亿元收购黑龙江海外民爆100%股权，公司出资3.417亿元持股67%[15] 其他事项 - 2025年诸波累计现场工作15日[11] - 2025年续聘信永中和为审计机构，聘期一年[18] - 2025年选举余文荣为非独立董事[15] - 2025年审议通过聘任总法律顾问议案[16] - 2025年审议通过核发2024年度高管薪酬议案[18] - 按时编制并披露多份报告[15]