融资情况 - 2025年度向特定对象发行A股股票募资不超90,000.00万元[2] - 发行股份45,966,149股，发行前总股本153,301,499股，发行后199,267,648股[4][6] - 发行预计2026年9月30日完成，以实际为准[4] 业绩情况 - 2025年度预计归母净利润 - 6,000万元至 - 4,000万元，扣非后 - 4,500万元至 - 3,000万元[4] - 假设2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益 - 0.30元/股，扣非后 - 0.23元/股[6] - 假设2026年净利润较2025年增1,500万元，发行后基本每股收益 - 0.21元/股，扣非后 - 0.14元/股[6] - 假设2026年净利润较2025年增3,000万元，发行后基本每股收益 - 0.12元/股，扣非后 - 0.05元/股[6] 风险提示 - 发行完成后短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降风险[2] 募投项目 - 募集资金用于光掩膜版材料、超高纯半导体靶材及半导体材料研发项目[9] - 募投项目围绕PVD镀膜材料业务开展，与当前业务匹配度和一致性强[9] - 募投项目与现有业务具延续性和协同性，利于提升技术与产品能力[10][11] - 公司在人员、技术等方面具备募投项目储备[11][12] 未来展望 - 控制成本，研发差异化产品，优化产品结构提升盈利能力[13] - 规范募集资金管理和使用，防范资金使用风险[14][15] - 推进募投项目建设，争取早日投产达预期效益[16] 其他策略 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划，保持回报政策稳定[17] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[18] - 控股股东、实控人承诺不干预经营、履行填补回报措施[19][20] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，履行填补回报措施[20][21] - 若监管有新规，控股股东、实控人及董高人员将出具补充承诺[20][21]