证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-010 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十四次会议 的通知，并于 2026 年 4 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董 事长齐新会先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决 方式出席会议 3 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。 公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议所作决议合法有效。 2. 审议并通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议并通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...