证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-03 方大集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 十六次会议于 2026 年 4 月 3 日上午在本公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明 先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，公司高管列席了本次会议。本次 董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如 下决议： 1、本公司 2025 年度总裁工作报告： 详见公司《2025 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本公司 2025 年度董事会工作报告： 根据《公司章程》第一百六十三条（四）规定："公司拟实施现金分红时应 同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提 取公积金后所余的税后利润）为正值；（ ...