董事会相关 - 本次董事会应出席董事5人，实际出席5人[3] - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[4][8][12][14][17][26][28][32][35][37][41][43][45] - 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》表决同意0票，回避5票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于2026年度高管薪酬方案的议案》表决同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票[23] 薪酬相关 - 公司独立董事每位津贴为8万元/年[18] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[20] - 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已通过董事会审议，需提交2025年度股东会审议[42] 利润分配 - 2025年末公司母公司报表未分配利润为负值，2025年度拟不进行利润分配[24] - 截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -146,497,515.86元，实收股本为167,379,464元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一[33] 资金运用 - 授权公司管理层使用不超过1亿元自有资金购买理财产品，期限不超12个月[38] 股东会安排 - 董事会决定于2026年4月29日召开2025年度股东会[44]