方大集团股份有限公司（000055、200055） 2025 年度内部控制自我评价报告 方大集团股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 方大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合方大集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司内部控制体系和内部控制环境进行持续的改进及优化，同时对公司在2025年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制制度的设置及运行进行了全面、 深入的自查，并对其有效性进行了客观评价。 一、重要声明 公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施的内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；审计委员会对董事会 建立和实施的内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...