会议情况 - 2025年度召开7次董事会，独立董事均出席并同意议案[5] - 2025年度召开3次股东会，独立董事会前研究议案[6] - 2025年度召开5次审计委员会会议，独立董事均出席[7] - 2025年度召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[7] - 2025年度召开3次独立董事专门会议，独立董事均参与审议[8] 公司治理 - 2025年独立董事到公司现场工作15天[11] - 报告期内无应披露未披露关联交易[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] 财务相关 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 报告期内财务负责人未发生变化[20] 人事与制度 - 报告期内无提名任免董事、聘任解聘高管情形[21] - 董事会董事和高管薪酬按制度和考核结果发放[21] - 2025年8月25日通过新增离职和薪酬管理制度议案[21] - 2025年8月25日通过授予预留限制性股票议案[21] - 2025年8月25日通过作废2024年部分限制性股票激励计划议案[21] 未来展望 - 2026年独立董事将按规定履职并提建设性建议[23]