公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度开会并报告内审工作[2] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整无重大变化[3] 资金管理 - 建立防控股股东占用资金制度且无占用情形[4] - 关联交易审议程序合规、价格公允[5] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[5] 业绩表现 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[6] 其他事项 - 每半年度审计募集资金存放与使用情况[8] - 2026年3月提交内审计划与内控评价报告审议[8] - 完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[8] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[8] - 生产经营环境无重大变化或风险[8] - 前期问题已按要求整改[8] - 现场检查未发现问题[8]