董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[4] - 董事会包括3名独立董事和1名职工代表董事[4] 董事任期及提名 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[5] - 非职工代表董事候选人由董事会等提名，独立董事由董事会等提名[5] 董事选举及限制 - 公司非职工代表董事选举实行累积投票制[6] - 兼任高级管理人员等董事总计不得超过董事总数1/2[5] 董事会职权及权限 - 董事会行使召集股东会等十五项职权[9] - 确定对外投资等事项权限，建立审查和决策程序[10] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等不同指标占比不同，分别由董事会或股东会审议[11] - 关联交易超一定金额分别由董事会或股东会审议[12][13] 其他事项 - 单笔捐赠或累计捐赠一定条件下由董事会批准[13] - 特定担保事项需董事会审议后提交股东会批准[14] 董事会会议 - 代表一定表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事表决一人一票，审议通过提案需超全体董事半数赞成[24][25] - 董事回避表决有相关规定[25] - 利润分配等事项决议有特殊规定[26] - 提案未通过一定条件下一个月内不再审议[26] - 部分董事可要求暂缓表决[26] - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[28] 规则说明 - 议事规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[30] - 议事规则与《公司章程》抵触以章程为准，股东会通过后生效，董事会解释[32]