证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2026-021 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）2026 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出董事会召开通知。 （三）2026 年 4 月 7 日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 7 人，董事张露女 士因工作原因未能出席，委托董事刘文鑫先生代为出席并行使表决权。 （五）本次会议由董事长王天扬先生主持，公司高管人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并形成了如下决议： （一）关于提名独立董事的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www ...