分红与津贴 - 2025年度拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），不送股及转增股本[27] - 2025年度独立董事津贴标准为18万元（含税），2026年维持该标准[32] 融资业务 - 公司及子公司在1300亿元人民币（含等值外币）内申请融资授信业务[42] - 公司及子公司在150亿元人民币（含等值外币）内申请融资租赁业务[42] 会议情况 - 第六届董事会第三十八次会议于2026年4月6日以现场方式召开，应参会董事8人，实际参会8人[2] 议案表决 - 《2025年度总经理工作报告》等多项议案表决多为8票同意，0票反对，0票弃权[4][6][10][14][18][28][34][38][40][43][46][49] - 《关于2025年度关联交易情况审查的议案》等表决为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决[20][23][26] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬方案》中非独立董事薪酬表决为3票同意，0票反对，0票弃权，多名关联董事回避表决[31] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬方案》中独立董事薪酬表决为5票同意，0票反对，0票弃权，多名关联董事回避表决[32] 业务开展 - 公司及子公司开展2026年度外汇衍生品交易业务单日最高外汇敞口余额为等额30亿美元[50] - 公司及子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务保证金上限为80亿元人民币或等值外币，大宗商品贸易套期保值业务保证金上限为5亿元人民币或等值外币[53] 报告编制 - 同意公司编制《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》[57] - 同意公司编制《华友钴业2025年度可持续发展报告》及摘要[65] 股东会安排 - 公司拟于2026年4月28日召开2025年年度股东会[88] 人员提名 - 公司控股股东提名陈雪华、陈红良、陈晓琳、谢国平为第七届董事会非独立董事候选人，董事会提名王军为非独立董事候选人[79] - 董事会提名董秀良、李海龙、冯晓为第七届董事会独立董事候选人[83] 新策略 - 董事会同意新设立可持续发展委员会负责ESG与可持续发展战略制定与监督[77] - 同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《董事会专门委员会工作制度》[74][76] - 同意开展《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》[86]