会议安排 - 公司第九届董事会第十八次会议通知及议案于2026年4月3日发出，4月7日上午10：00召开[3] - 本次会议应到董事6人，实际到会6人[3] 审议事项 - 会议审议通过聘任公司董事会秘书的议案，6票同意，0票反对，0票弃权[4] - 会议审议通过董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员调整的议案，6票同意，0票反对，0票弃权[5] 人员组成 - 提名委员会由董事陈定等组成，董博俊任召集人[5] - 薪酬与考核委员会由董事陈定等组成，王富贵任召集人[5] 其他情况 - 董事会战略发展委员会、审计委员会成员不变，任期至本届董事会届满[5]