会议召开情况 - 2025年度召开10次董事会、4次股东（大）会[4] - 2025年2月28日召开第二届董事会第八次会议[18] - 2025年9月9日召开第二届董事会第十四次会议[19] - 2025年11月21日召开第二届董事会第十六次会议[19] 独立董事履职 - 独立董事徐艳梅出席全部董事会和股东（大）会[5] - 2025年度独立董事对公司事项有效审查监督[7] - 2026年独立董事将依法履职维护权益[20] 公司相关情况 - 2025年度关联交易符合业务需要且价格公允[12] - 2025年度公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2025年度公司未发生被收购情况[13] - 2025年度聘请立信会计师事务所担任财务审计机构[15] - 2025年度公司不存在董高在拟分拆子公司持股情况[19]