北方化学工业股份有限公司 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-013 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 的会议通知及材料于 2026 年 3 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体 董事。会议于 2026 年 4 月 3 日在南充市天来大酒店以现场方式召开。本次会议 应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、杨和成先生、 马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先锫先生、崔晓辉先生、肖 忠良先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，公司部分高级管理人员列席了会 议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会 工作报告》。 该项议案需提交 2025 年年度股东会审议。 《2025 年度董事会工 ...