北方化学工业股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议 2026 年第一次会议的会议通知及材料于 2026 年 3 月 23 日前以邮件、传 真、专人送达方式送至全体独立董事。会议于 2026 年 4 月 3 日在南充市天来大 酒店以现场方式召开。本次会议应出席独立董事人数 3 人，实际出席独立董事人 数 3 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制 度》的规定。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分 配预案》。 公司 2025 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考 虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司 章程》《未来三年(2023 年—2025 年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规 定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，不存在 损害公司及中小股东利益的行为。同意《2025 年度利润分配预案》。 ...