会议召开情况 - 2025年召开9次董事会会议和4次股东会[5] - 2025年4月22日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[9] - 2025年4月22日召开第五届董事会第三十一次会议[9] - 2025年5月15日召开2024年度股东大会[9] - 2025年8月25日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[11] - 2025年11月28日召开第五届董事会提名委员会会议[15] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次，现场出席1次，通讯参加7次，出席股东会2次[5] - 独立董事兼任各委员会职务，各委员会出席情况良好[5] - 2025年独立董事未提议召开董事会等事项[6] - 2025年独立董事出席2025年第一次临时股东大会、2024年年度股东大会[7] - 2025年度独立董事现场工作时间达15日[17] - 独立董事胡获于2025年12月离任[17] 议案审议 - 2025年4月22日相关会议审议通过日常关联交易相关议案[9] - 2025年8月25日会议审议通过与兵工财务有限责任公司相关议案[11] - 《关于公司董事、监事、高管2024年度薪酬的议案》于2025年4月22日经第五届董事会第三十一次会议审议通过[16] - 董事、监事薪酬于2025年5月15日经2024年年度股东大会审议通过[16] 其他事项 - 2025年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项[11] - 2025年4月22日同意聘任立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[13] - 2025年11月28日同意选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事[15] - 2025年度公司未发生制定或变更股权激励计划等事项[16] - 2025年度公司未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情形[16]