会议情况 - 2025年度公司召开9次董事会会议和4次股东会[4] - 独立董事应参加董事会9次，现场出席2次，通讯参加7次，出席股东会2次[4] - 独立董事参加各委员会会议多次且均亲自出席[4][5] 议案审议 - 2025年4月22日审议通过日常关联交易相关议案[9] - 2025年5月15日2024年度股东大会审议通过日常关联交易相关议案[9] - 2025年8月25日审议通过与兵工财务有限责任公司关联交易相关议案[10] - 2025年9月11日2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案[10] 人员聘任 - 2025年4月22日同意聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构[12][13] - 2025年12月18日聘任商红女士为财务负责人[13] - 2025年12月18日聘任杨和成先生为总经理等高管[14] 其他事项 - 2025年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项[12] - 2025年度未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[13] - 2025年11月28日选举第六届董事会非独立董事和独立董事[13][14] - 2025年4月22日审议通过董事等2024年度薪酬议案[14] - 2025年5月15日董事、监事薪酬提交2024年年度股东大会审议通过[14] - 2025年度未发生股权激励等相关事项[14] - 2025年度独立董事现场工作时间达15日[16]