会议召开情况 - 2025年召开2次股东大会、5次董事会[4] - 2025年召开提名委员会会议2次、审计委员会会议4次、独立董事专门会议1次[5] 独立董事履职 - 2025年独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[5] - 2025年独立董事全部参加相关会议[5] - 2026年独立董事将履职促进公司稳健经营等[13] 财务相关 - 2024年度实现净利润171,726,960.02元，提取10%法定盈余公积15,709,127.79元[8] - 以2024年12月31日总股本27072万股为基数，每10股分配现金股利2.10元，共计分配现金股利56,851,200.00元，占2024年度合并报表归属于公司普通股股东净利润的33.11%[8] 合规情况 - 2025年未发生关联交易行为，截止2025年12月31日不存在关联交易事项[7] - 2025年未发生对外担保行为，不存在资金占用情形[7] - 2025年公司及相关股东严格遵守承诺，信息披露真实准确完整及时，内部控制执行有保障[10][11] 其他事项 - 2025年续聘天健会计师事务所为审计和内部控制审计机构[8] - 2025年审议通过高级管理人员薪酬计划和多项提名议案[9][10] - 浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事为林素燕[14] - 2026年4月7日林素燕以独立董事身份表明履职态度[14]