会议召开情况 - 2025年召开2次股东大会、5次董事会[4] - 2025年召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[5] 财务相关 - 2024年度公司净利润171,726,960.02元，母公司净利润157,091,277.92元[8] - 截至2024年12月31日公司累计未分配利润总额453,899,857.53元，母公司236,604,400.54元[9] - 以2024年12月31日总股本27072万股为基数，每10股分现金股利2.10元，共分56,851,200.00元，占2024年净利润33.11%[9] 其他事项 - 2025年未发生关联交易和对外担保，无资金占用情形[7] - 2025年聘任天健会计师事务所为审计和内控审计机构[8] - 2025年4月17日审议通过2025年度董监高薪酬计划[9] - 2025年度公司及相关股东未违反承诺事项[10]