会议召开情况 - 2025年召开2次股东大会、5次董事会[4] - 2025年召开提名委员会会议2次、战略委员会会议0次、独立董事专门会议1次[6] 财务相关 - 2024年度净利润171,726,960.02元，提取法定盈余公积15,709,127.79元[9] - 以2024年12月31日总股本27072万股为基数，每10股分配现金股利2.10元，共分配56,851,200.00元，占2024年度净利润33.11%[10] 合规情况 - 2025年未发生关联交易行为，截止12月31日不存在关联交易事项[8][9] - 2025年未发生对外担保行为，不存在资金占用情形[9] 其他事项 - 2025年聘任天健会计师事务所为审计和内控审计机构，更换了会计师事务所[9] - 2025年审议通过高级管理人员薪酬计划及多项提名议案[10][11] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会3次，亲自出席3次，出席股东大会2次[6] - 2025年度独立董事严格遵守相关规定履行职责[13] - 独立董事将加强自身学习提升保护公司和投资者利益的能力[14]