会议召开情况 - 2025年召开2次股东大会、5次董事会[4] - 2025年召开2次提名委员会会议、0次战略委员会会议、1次独立董事专门会议[5] 财务相关 - 2024年度净利润171,726,960.02元，提取10%法定盈余公积15,709,127.79元[8] - 2024年度每10股分配现金股利2.10元，共分配56,851,200.00元，占净利润33.11%[9] 其他事项 - 2025年未发生关联交易和对外担保，无资金占用[7][8] - 2025年聘任天健会计师事务所，更换审计机构[8] - 2025年4月17日审议通过董监高薪酬计划[9] - 2025年9 - 10月提名新一届董事会及高管候选人[10] - 2025年度公司及股东履行承诺，信息披露合规，内控有保障[10][11] - 2025年度独立董事履职，2026年将继续促进公司稳健经营[12][13]