证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-025 海能达通信股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议以电 子邮件及电话的方式于 2026 年 3 月 29 日向各位董事发出。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 7 日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表 决方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及 其摘要的议案》。 同意对外报送 2025 年年度报告、报告摘要及审计报告。 公司的 2025 年年度报告和审计报告详见公司指定信 ...