董事会会议 - 2025年召开8次董事会，独立董事无缺席[5] - 2025年4月25日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，独立董事投赞成票[6] - 2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过2025年日常关联交易预计议案[19] 独立董事履职 - 2025年独立董事担任审计委员会召集人时召开6次审计委员会会议[8] - 2025年4月25日出席第五届薪酬与考核委员会第四次会议并通过相关议案[9][10] - 2025年现场工作时间达24天[11] - 2026年初参加对哈尔滨子公司实地考察活动[11] - 督促公司信息披露合规[12] - 监督公司规范运作，关注重大事项进展[13] - 坚持学习最新规章制度，提高履职能力[15] 公司决策与运营 - 2025年继续聘请致同会计师事务所为审计机构[23] - 董事会审议注销2021年股票期权激励计划部分股票期权，程序合规[27] - 开展衍生品交易降低外汇汇率及利率波动风险，无风险投机行为[20] - 审计委员会保证财务报告真实准确完整[21] - 内部控制评价报告按规范编制[22] - 2025年度利润分配预案符合规定[25] - 薪酬与考核委员会认为2025年度董监高薪酬方案符合规定[26] 其他情况 - 报告期内未对议案及其他事项提异议[17] - 报告期内无独立董事相关提议情况[17]