南京磁谷科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通 知于 2026 年 4 月 3 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先生 召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员 列席会议。 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2026-009 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年前三季度权益分派方案、2024 年度权益分派方案已实施完 毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 ...