业绩总结 - 2025年公司合并净利润 -0.95 亿元，同比减亏 35.1%[29] - 2025年公司合并营业收入 6.05 亿元，同比降低 3.76%[29] - 2025年售电收入 7131 万元，同比增加 1412 万元，增幅 24.69%[30] - 2025年售汽收入 105 万元，同比减少 366 万元，降幅 77.71%[30] - 2025年售高温水收入 6898 万元，同比减少 3700 万元，降幅 34.9%[30] - 2025年供暖收入 45756 万元，同比增加 317 万元，增长 0.7%[30] - 2025年合并营业成本 5.39 亿元，同比降低 16.11%[31] - 期末资产总额 25.66 亿元，较期初减少 5.56%[33] - 负债总额 22.60 亿元，较期初减少 2.38%[34] - 2026年公司预计实现营业收入 5.91 亿元，其中主营业务收入 5.88 亿元[35] - 截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -3.76 亿元，实收股本为 4.05 亿元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[41] 未来展望 - 2026年公司董事会将修编中长期战略规划，保持核心竞争力[25] - 2026年公司董事会将完善决策机制，确保决策科学性与规范性[25] - 2026年公司董事会将完善公司治理体系，强化风险防控与审计监督职能[25] - 2026年公司董事会将重视信息披露工作，与投资者保持常态化沟通[25] 公司治理 - 2025年公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名[18] - 2025年董事会下设四个专门委员会[18] - 2025年董事会通过现场及通讯方式共召开 9 次会议，审议 28 项议题[19] - 2025年公司董事会提请召开 5 次股东会，审议通过年度报告、日常关联交易等多项议案[21] - 2025年审计委员会召开会议 5 次，战略与可持续发展委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 4 次[22] - 2025年公司董事会持续强化内部控制体系建设，防范经营风险[24] - 2025年公司董事会加强投资者关系管理，通过多种形式与投资者保持常态化沟通[24] 会议信息 - 大连热电 2025 年年度股东会于 2026 年 4 月 16 日下午 14:00 召开[8] - 会议地点为大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室[8] - 会议审议 7 项议题，包括董事会 2025 年度工作报告等[5][8] - 会议采取现场与网络投票相结合的表决方式[11] - 有权出席会议人员截至 2026 年 4 月 9 日下午 3 时登记在册的股东等[10] - 网络交易系统投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为 9:15 - 15:00[13] - 公司聘请辽宁槐城律师事务所执业律师出席会议并出具法律意见书[15] 其他 - 2025 和 2026 年度公司审计费用均为 65 万元[53] - 公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税），每年发放两次[44]