二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》 （2025 年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际 情况，对《公司章程》的相关内容予以修订。公司提请股东会授权公司董事会 或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修订《公司章程》涉及的备案等工 商变更手续，本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-016 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议通知于 2026 年 4 月 1 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。 本次会议于 2026 年 4 月 8 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长、 总经理何佳先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人；公司高 ...