证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-019 十堰市泰祥实业股份有限公司 公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意 的意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 终止实施部分募投项目及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-020）。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2026 年 4 月 3 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，其中董事张辉权、车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议 由董事长王世斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董 ...