证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-014 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 7 日召开第 八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议 案》，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2025 年年度股东会的事项 公告如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2） 委托他人出席现 ...