佛慈制药(002644) - 经理层工作规则(2026年4月)
经理层管理 - 经理层成员包括总经理、副总经理等[3] - 实行总经理负责制[7] - 议事决策可采取召开总经理办公会等方式[11] - 总经理研究决策前一般应听取党委书记、董事长意见[12] - 总经理办公会实行总经理负责制,不少于半数成员到会方可召开[12] - 总经理可授权成立临时工作小组,每年授权一次并报备案,每季度末汇报情况[15] - 总经理办公会议题需经会签、审核、审批后提交审议[16] - 会务一般提前三日通知并送达材料,经同意可豁免[15] - 以现场召开为原则,必要时可通过多种通讯方式召开[14] - 总经理向董事会报告工作有年度、定期、及时三种方式[18] - 经理层成员年度和任期经营业绩考核由董事会组织实施[20] - 副职应向总经理报告分管工作进展、重大问题并提意见建议[20] 能力建设 - 经理层应加强思想政治建设[22] - 应加强专业能力建设[23] - 应强化法治意识[23] 公司决策权限 - 可决定一个会计年度内累计固定资产等不超过2000万元的减值等事宜[23] - 可决定投资总额小于5000万元的单笔股权投资[24] - 可决定单笔金额不超过公司最近一期审计净资产5%的间接融资[25] - 可决定单笔所涉资金、资产在3000万元以下的收购等事项[26] - 可决定内部单笔3000万元以下的借款业务[27] - 可决定单笔金额100万元以下的对外捐赠、赞助[28] - 可决定100万元(含)标的金额的诉讼,子公司100万(不含) - 300万(含)标的金额的诉讼[31]