兰州佛慈制药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》，依法履行董事会职责， 规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责，认真 执行股东会各项决议，开展董事会各项工作，持续加强规范 运作，不断提升治理水平，促进公司高质量发展。现将董事 会2025年度工作情况报告如下： - 2 - | 5 | 2025 | 年 10 | 第八届董事会 | 1.《2025 年第三季度报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 | 28 日 | 第十次会议 | | | | | | | 1.《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 6 | 2025 | 年 12 | 第八届董事会 | 2.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的 | | | 月 | 11 日 | 第十一次会议 | | | | | | | 议案》 | | | | | | ...