上海第一医药股份有限公司 报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要 求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司召开的重要会议，并在股 东大会或股东会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公 司科学决策和加快发展发挥了重要作用。 （一）股东会会议召开情况 报告期内，公司董事会召集、召开股东大会、股东会 3 次，形成决议 17 项。公司股东大会、 股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。在上述会议中，所审议的议案均全部审议通过， 会上未有否决议案或变更前次股东大会或股东会决议的情形。 | 序 号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1）关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 | | 2025 1 | 年第一次临时 股东大会 | 2025-02-27 | 2）关于公司拟签订房屋征收补偿协议的议案 | | | | | 3）关于 2025 年度日常经营 ...