会议情况 - 2025年召开11次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2025年独立董事参加审计等委员会会议，应参加次数分别为8、2、2、2次，均亲自出席[6] - 2025年召开3次股东会，独立董事均出席[7] - 2025年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[8] 议案审议 - 2025年2月11日审议通过2025年度日常经营性关联交易预计议案[15] - 2025年4月7日审议通过与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案[16] - 2025年4月7日审议通过参与设立基金暨关联交易的议案，拟出资1000万元[16] - 2025年2月11日审议通过2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案[18] 基金情况 - 2025年4月26日基金完成工商注册登记并完成首期实缴1000万元[17] - 2025年5月28日基金整体实缴全部完成[17] 分红情况 - 以223,086,347股总股本为基数，2024年度每10股派发现金红利2.20元，共派发现金红利49,078,996.34元，占当年净利润30.10%，2025年8月实施完成[22] 其他事项 - 2025年度公司与控股股东及其他关联方正常经营性资金往来，无资金占用情况[18] - 聘任上会会计师事务所担任2025年度财务报告审计机构，续聘德勤华永会计师事务所担任2025年度内部控制审计机构[21] - 2017年控股股东百联集团内部无偿划转股份时出具承诺，报告期内承诺均严格遵守[23][24] - 报告期内完成2024年年度报告等报告及52份临时公告编制披露，信息披露合法合规[25] - 2025年初对2024年内部控制体系评估，无内部控制重大缺陷[26] - 董事会下设战略与ESG等四个专门委员会，报告期内各委员会履职并提建议[27]