董事会秘书设置 - 董事会设1名秘书，为公司与深交所指定联络人[2] 任职与解聘 - 近36个月受处罚等情况不得担任[5] - 聘任需向深交所提交文件，同时聘证券事务代表[6] - 原秘书离职3个月内聘任新秘书[7] - 秘书连续3个月不能履职等1个月内解聘[7] 职责与履职 - 秘书负责信息披露等多项职责[12] - 公司应为秘书履职提供便利[13] 空缺处理 - 秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[8] 细则执行 - 本细则经董事会审议通过之日起执行[16]