股份变动 - 本次解除限售股东6名，解除限售股份105,821,948股，占总股本69.46%，实际可上市流通80,667,394股，占总股本52.95%[3][40][42] - 解除限售股份上市流通日期为2026年4月14日[4][40] - 公司首次公开发行17,000,000股，发行前总股本51,000,000股，发行后总股本68,000,000股[5] - 2024年权益分派后，总股本由68,000,000股增至100,640,000股，申请解除限售股东所持首发前限售股由48,311,700股增至71,501,316股[6] - 2024年向85名激励对象授予2,013,000股限制性股票，总股本由100,640,000股增至102,653,000股，申请解除限售股东所持首发前限售股无变化[7] - 2025年权益分派后，总股本由102,653,000股增至151,926,440股，申请解除限售股东所持首发前限售股由71,501,316股增至105,821,948股[8] - 2025年向31名激励对象授予424,760股限制性股票，总股本由151,926,440股增至152,351,200股，申请解除限售股东所持首发前限售股无变化[9] - 截至公告日，公司总股本152,351,200股，有限售条件股份111,381,552股，占73.11%，无限售条件股份40,969,648股，占26.89%[11] - 本次变动前有限售条件股份数量为111,381,552股，占总股本比例73.11%，变动后为30,714,158股，占比20.16%[45] - 本次变动前无限售条件股份数量为40,969,648股，占总股本比例26.89%，变动后为121,637,042股，占比79.84%[45] - 高管锁定股变动前为3,347,300股，占比2.20%，变动后为28,501,854股，占比18.71%[45] - 首发前限售股变动前为105,821,948股，占比69.46%，变动后为0股[45] - 股权激励限售股变动前后均为2,212,304股，占比1.45%[45] - 公司总股本为152,351,200股，本次变动前后不变[45] 股东承诺 - 实际控制人承诺上市36个月内不转让股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[12] - 控股股东承诺上市36个月内不转让股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[13] - 泰齐投资和王冬艳自海森药业股票上市之日起36个月内锁定股份，若上市后6个月内出现特定股价情况，锁定期自动延长6个月[14][15][16] - 王冬艳担任董高期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后6个月内不转让股份[16] - 公司持股5%以上股东未来长期持有股份，限售期内不减持[17] - 股份锁定期满后2年内减持，通过合规方式进行，集中竞价需提前十五个交易日报告并披露计划[18] - 减持前提前三个交易日公告，未履行承诺收益归发行人，造成损失依法赔偿[18] 股价稳定措施 - 公司上市后3年内股价持续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价措施[19] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东增持、董高增持及其他措施[20] - 公司上市后3年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，控股股东等5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成[21] - 增持金额不少于上一会计年度税后现金分红总额的50%，且不低于500万元[22] - 控股股东增持后股价仍低，公司董事会5个交易日内拟定回购方案，30个交易日内回购，资金不超上年度净利润的30%[23] - 董事和高管在上述计划实施后股价仍低时，5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成，增持资金不少于上年度税后现金分红及薪酬总额的20%[25][26] 其他承诺 - 若公司不符合发行上市条件骗取发行注册，将5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[29] - 如招股书等存在虚假记载等，将依法回购首次公开发行股票，回购价不低于发行价[30] - 实际控制人和控股股东承诺忠实履职，不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[31] - 若招股书存在虚假陈述影响发行条件，将督促发行人依法回购首发股票[32] - 控股股东等承诺回购股份，若招股书虚假陈述致投资者损失承担连带责任，违反承诺将公开说明原因、道歉，5个工作日内停领分红，股份不得转让[33] - 董事承诺招股书无虚假记载等，若有虚假致投资者损失依法赔偿，违反承诺公开说明、道歉，5个工作日内停领薪及分红，股份不得转让[34] - 控股股东等承诺避免同业竞争，违反承诺承担法律责任和经济损失[35] - 控股股东等承诺规范关联交易，按公平原则交易，履行信息披露义务，违反承诺承担赔偿责任[36] - 控股股东等承诺履行职责，不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩，违反承诺接受监管处罚[38] - 控股股东等违反公开承诺，自愿接受监管措施，董事会将谴责[38] 其他情况 - 本次申请解除股份限售的股东均履行承诺，不存在未履行影响限售股上市流通情况[38] - 公司股价未触发延长锁定期和启动稳定股价预案情形[39] - 股东王式跃持有限售股29,728,109股，本次实际可上市流通7,432,027股，剩余22,296,082股锁定[42][43] - 股东王雨潇持有限售股3,811,296股，本次实际可上市流通952,824股，剩余2,858,472股锁定[42][43] - 保荐人中信证券对公司本次首次公开发行前已发行部分限售股份解禁上市流通事项无异议[47]